写于 2016-12-23 04:09:43| 月博平台门户| 奇闻

一名欺诈者扮演城市交易员的角色,洗钱超过8600万英镑,用于资助五星级酒店和私人保安的奢华生活方式

49名来自温布利的葡萄牙国民路易斯·诺布尔(Luis Nobre)利用其不义之财享受了礼宾服务,服装和美发

该案件源自2011年荷兰航运公司Allseas SA的欺诈行为,该公司试图筹集资金以资助建造船舶

欺诈者扮演国际金融家的角色,可以获得巨大的秘密投资机会以及与梵蒂冈和西班牙阿拉贡之家的联系

他们能够说服Allseas将1亿欧元转移到Nobre的控制之下

然后Nobre将这笔款项转入伦敦一家名为Notable Services LLP的律师事务所的账户

他接着从账户中进行了一系列转账,直到这笔款项被警方和巴克莱银行冻结,剩下约8800万欧元

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大都会的调查发起刑事金融团队和Nobre于2011年12月3日在希思罗机场被捕

在被捕时,Nobre拥有大量虚假银行文件,持有数十亿美元和欧元

Nobre被保释,同时继续调查,并于2012年5月再次被捕

他被判犯有一项罪名成立,五项转移犯罪财产罪及三项藏有与欺诈有关的物品,在Southwark Crown Court进行审判之后

调查人员认为,在审判前死亡的共同被告Kadurugamuwa和Nadeem Khan的帮助下,通过瑞士,新加坡和塞浦路斯的账户清洗了240万英镑

Barnet的Wood Lane,46岁的Buddika Kaduragamuwa被判犯有一项转移犯罪财产的罪名

她将于3月4日在同一法院被判刑

共有8800万欧元退回Allseas SA

其余的由Nobre用于奢华的生活方式,包括五星级酒店,私人保安,礼宾服务,服装和美发

他还用现金偿还债务

除了被判14年徒刑之外,法院还取消了Nobre 15年的公司董事资格 - 这是一个人被取消担任公司董事资格的最长期限

积极洗钱和刑事金融发展小组的临时侦探总督察保罗·里奥丹说:“诺布尔是一个有钱财的人,以欺骗他人为他提供虚假的投资计划金额

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“实际上,他的生活方式是通过欺骗他人来支付的

“这是一场复杂而持久的欺诈行为,随后发生国际洗钱事件

由此带来的调查特别具有挑战性

”我谨向我的官员们的成功结果表示敬意

“今天的重大判决让诺布尔陷入困境,他可以反思自己的行为

”判决后,法官对调查人员的勤奋和对细节的关注表示赞赏​​