写于 2018-11-06 10:03:02| 月博平台门户| 月博手机客户端官方网站

Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)总裁兼首席执行官Lorenzo Tan正在对涉及该银行的交易进行洗钱调查,并敦促菲律宾银行家协会(BAP)未来的领导层成立监督机构

帮助当局确保遵守反金融犯罪

马克蒂分公司同时担任BAP总裁的Tan否认有关他参与RCBC的Jupiter街8,000万美元洗钱交易的指控称,在周一的集团领导层周转仪式上,洗钱问题前所未有,对行业的可怕影响

“我们需要面对引入系统性和制度性风险的挑战

我们的威胁源自我们境外的来源,超出了菲律宾法律管辖范围

需要新的风险缓解策略和创造性金融犯罪预防工具的威胁,“他说

Tan表示,他强烈建议即将上任的BAP董事会和协会成员立即成立反金融犯罪委员会(AFCC)

Tan表示,由BAP董事会成员领导,该委员会将有一项特定的任务,即与反对金融犯罪措施,包括那些涉及反洗钱,恐怖主义融资和金融制裁的措施, - 金融洗钱理事会(AMLC)

Tan表示,AFCC还应该用于简化和标准化金融犯罪术语,标准和程序的行业定义,包括了解客户,政治风险人士,高风险客户和特殊类别客户

他补充说,需要与Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP),AMLC,国会,执法机构和所有金融机构密切协调,立即实施全面战略,以防止类似于RCBC案件的事件再次发生

“业内人士必须全心全意地贯彻所有银行和金融机构的政策,”Tan指出

他强调,所有银行都必须参与并贡献自己的专业知识,因为目前的洗钱丑闻突显了银行的脆弱性,并使银行的董事,高级职员和员工面临合规,运营和声誉风险

“BAP拥有实现这一目标的手段和资源,所以让我们来做吧,”他说

“最后但同样重要的是,我们必须加强我们的合规小组,授权每一位员工确保遵守和遵守我们每家银行董事会规定的风险治理框架,”他总结道

作者:敖拳